CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA de ALEADOS DEL COBRE SA

La administradora convoca a sus accionistas a Junta General ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Curtidors 14-28, del Polígono Industrial de Valls, el día 30 de junio  de 2021 a las 16 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día siguiente, a las 17 horas, con el siguiente,

ORDEN DEL DIA

• Aprobación de cuentas del ejercicio 2019, 2020 aplicación de resultado. Acuerdo de reparto de dividendos.
• Explicación del reparto anticipado de dividendos de 2019.
• Renovación de cargos.
• Respuesta a la solicitud de datos y preguntas del socio don JORDI DE TORNER FIGUERAS mediante solicitud de junta general extraordinaria.
• Informe verbal de la afectación del covid en la marcha de la empresa
• Informe de las reclamaciones judiciales que afectan a la empresa.
• Solicitud de información a la Administradora única, que informe de la evolución económica de la sociedad en el año 2020, dada la fecha de 21 de diciembre en que se ha convocado la Junta General, y cuyos datos obraran en su poder. Solicitamos la entrega de un Balance de Situación y una Cuenta de Pérdidas y Ganancias a fecha 30 de septiembre de 2020. Se incluye este punto del orden del día a petición de don JORDI de TORNER pese a que ya se incluía en la convocatoria previa.
• Solicitud de autorización a la administradora de la Sociedad para que en la citada junta general extraordinaria sea admitida la presencia del Sr Jordi de Torner Figueras como observador que actuara en representación del 13% de las acciones de las que posee en nuda propiedad y del abogado de don JORDI DE TORNER FIGUERAS, el Sr LUIS BIELSA SERRA que representara las acciones cuya titularidad figura en pleno dominio del 22% de la totalidad del capital social
• Como socio de la Sociedad considera don JORDI de torner que la información que consta en las cuentas anuales del ejercicio 2018 y del ejercicio 2017 es manifiestamente incorrecta y da una imagen falsa de la situación contable y financiera de la Sociedad que puede perjudicar a la Sociedad y por tanto a todos los accionistas frente a tercero y frente a los mismos accionistas por lo que se solicita información de los puntos que se citaran dentro de este punto del orden del día. La administradora no entiende este punto, pero incluye literalmente la petición de don JORDI DE TORNER.
• Respecto a las cuentas anuales del ejercicio 2019, la administradora no entiende este punto, pero lo incluye literal de la petición de don JORDI.
• Respecto a la información de ejercicios anteriores al 2018 de los cuales la Sociedad se ha negado de forma continuada a suministrar la información solicitada en las juntas generales por parte de don JORDI DE TORNER. No entiende la administradora este punto, pero lo somete al resto de socios por petición de don JORDI.
• Respecto a la supuesta actuación de competencia contra la Sociedad del Sr Jordi de Torner Figueras.
• Modificación del articulo Artículo 19. Cláusula de sometimiento a arbitraje de forma que el arbitraje se someta deba sujetarse a equidad y arbitraje pasando a someterse a la jurisdicción mercantil, con el siguiente redactado.

Todas las cuestiones societarias litigiosas que se susciten entre la sociedad y sus administradores o socios, o entre aquéllos y éstos, o entre estos últimos entre sí, se someten a los juzgados y tribunales de la jurisdicción mercantil

• administración.
• Reformulación de las cuentas anuales de 2017
• Constatación de la subrogación al haber sido absorbida MESTRE AUDITORS .SL. . Ratificación de su nombramiento.
• Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, informando que la misma se celebrara en presencia de fedatario público para dejar constancia de lo acontecido por lo que no es necesario aprobación del acta

Respecto a la inscripción del nuevo redactado en el BORME entendemos que no es necesario conforme a los estatutos.

I.- Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en el art. 272 LSC, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

1. Derecho de asistencia se deberá otorgar según los estatutos y la normativa vigente.
2. El socio sólo podrá hacerse representar en la junta general por su cónyuge, ascendiente o descendiente, por otro socio o por persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.

Los estatutos podrán autorizar la representación por medio de otras personas.

2. La representación deberá conferirse por escrito. Si no constare en documento público, deberá ser especial para cada junta.
3. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado.

Artículo 184 Representación voluntaria en la junta general de la sociedad anónima

1. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. Los estatutos podrán limitar esta facultad.
2. La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley para el ejercicio del derecho de voto a distancia y con carácter especial para cada junta.

Los demás requisitos de asistencia a la Junta y de representación en la misma son los que constan en los estatutos de la sociedad y en la normativa vigente.