CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de ALEADOS DEL COBRE SA

//CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de ALEADOS DEL COBRE SA

La administradora de ALEADOS DEL COBRE SA convoca a sus accionistas a Junta General extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Curtidors 14-28, del Polígono Industrial de Valls, el día 24 de enero de 2019 a las 17 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día siguiente, a las 18 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

  • Modificación de los estatutos sociales en su articulo 19 de forma que la acción de responsabilidad de los administradores de hecho y de derecho pasen a ser competencia de los Juzgados mercantiles siendo para las demás materias y cuestiones litigiosas que se susciten entre la sociedad y sus administradores y socios o entre aquellos y estos o entre estos últimos entre si, se continuaran sometiendo a arbitraje de equidad regulado por la Ley de Arbitraje a excepción de aquellas materias que no sean de libre disposición . Modificando, en consecuencia, el articulo 19 de los estatutos sociales.

Ello viene motivado en que dado que se ha adoptado la decisión en junta general de ejercitar una acción de responsabilidad contra el antiguo administrador de hecho se ha recomendado al órgano de administración que dicho ejercicio se ejercite en ámbito judicial dado que la fase probatoria requiere y requerirá el auxilio judicial. Igualmente se someterá a la decisión de la junta general el posible ejercicio de acción de responsabilidad contra don JORDI DE TORNER FIGUERAS y que esta se haga por medio de demanda ante el Juzgado Mercantil de Tarragona por las razones expuestas en la ultima junta general .

  • Aprobación del acta.

Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión,

I.- Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en el art. 272 LSC, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. En especial el informe del aumento de capital planteado.

  1. Derecho de asistencia se deberá otorgar según los estatutos y la normativa vigente.
  2. El socio sólo podrá hacerse representar en la junta general por su cónyuge, ascendiente o descendiente, por otro socio o por persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.

Los estatutos podrán autorizar la representación por medio de otras personas.

  1. La representación deberá conferirse por escrito. Si no constare en documento público, deberá ser especial para cada junta.
  2. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado.

Artículo 184 Representación voluntaria en la junta general de la sociedad anónima

  1. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. Los estatutos podrán limitar esta facultad.
  2. La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley para el ejercicio del derecho de voto a distancia y con carácter especial para cada junta.

III.– La Junta se celebrara con presencia de fedatario publico.

Los demás requisitos de asistencia a la Junta y de representación en la misma son los que constan en los estatutos de la sociedad y en la normativa vigente.

By | 2018-12-21T12:37:28+00:00 noviembre 9th, 2018|Actualidad|0 Comments

Leave A Comment